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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार छापेमारी की गई लद्दाख अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के एक हिस्से के रूप में की गई है, जिसमें आरोप है कि 2,508 निवेशकों ने 7 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि खो दी।
एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई तलाशी में कम से कम छह स्थान एआर मीर और अन्य के खिलाफ मामले में लद्दाख के लेह शहर, जम्मू और कश्मीर के जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में कई स्थानों पर छापेमारी की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च 2020 में लेह में दर्ज एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ, साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीर और अजय कुमार चौधरी नामक व्यक्तियों के खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी दर्ज की गईं।
“इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड” नाम से संचालित एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी उद्यम ने कथित तौर पर 2,508 निवेशकों को धोखा दिया, जिन्होंने मीर और कंपनी, इमोलिएंट द्वारा पेश की गई निवेश योजना में 7,34,36,267 रुपये का निवेश किया, जिसे सितंबर 2017 में लंदन में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था। कंपनी का निदेशक हेनरी मैक्सवेल नाम का एक व्यक्ति था, जो यूके की राजधानी में रहता था।
निवेशकों को कभी भी कोई रिटर्न या मुद्रा वापस नहीं मिली, क्योंकि कंपनी के प्रमोटरों द्वारा जम्मू में भूमि संपत्ति खरीदने के लिए धन का दुरुपयोग किया गया था।
लेह पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित एक समिति ने मीर और उसके एजेंटों के खिलाफ जांच की, जो लेह में एसएनएम अस्पताल के सामने अंजुमन मोइन-उल-कॉम्प्लेक्स में स्थित एक कार्यालय से एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड नामक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय का संचालन कर रहे थे।
समिति ने जांच के दौरान कार्यालय को सील कर दिया और आरोप लगाया कि वे “कई निर्दोष व्यक्तियों को उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा दे रहे थे।”
ईडी अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों के लोगों को नकद या बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके “इमोलिएंट कॉइन” में निवेश करने के लिए लुभाया। जमाकर्ताओं को “बिटकॉइन” के नाम पर 10 महीने की लॉक-इन अवधि के साथ 40 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा करके भी धोखा दिया गया।
ईडी ने पाया कि निवेशकों को उनके द्वारा व्यवसाय के लिए भेजे गए लोगों के निवेश का 7 प्रतिशत तक कमीशन देने की पेशकश की गई थी, जिससे एक बहु-स्तरीय विपणन योजना तैयार की गई।
नरेश गुलिया और चन्नी सिंह भारत में कंपनी के दो प्रमोटर थे। मार्च 2019 में, कंपनी को “जानबूझकर” भंग कर दिया गया, और मीर ने चौधरी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रखा, धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यापार से उत्पन्न धन का उपयोग करके जम्मू में जमीनें खरीदीं।
(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)
एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई तलाशी में कम से कम छह स्थान एआर मीर और अन्य के खिलाफ मामले में लद्दाख के लेह शहर, जम्मू और कश्मीर के जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में कई स्थानों पर छापेमारी की गई।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च 2020 में लेह में दर्ज एक प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ, साथ ही जम्मू-कश्मीर में मीर और अजय कुमार चौधरी नामक व्यक्तियों के खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी दर्ज की गईं।
“इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड” नाम से संचालित एक धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी उद्यम ने कथित तौर पर 2,508 निवेशकों को धोखा दिया, जिन्होंने मीर और कंपनी, इमोलिएंट द्वारा पेश की गई निवेश योजना में 7,34,36,267 रुपये का निवेश किया, जिसे सितंबर 2017 में लंदन में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था। कंपनी का निदेशक हेनरी मैक्सवेल नाम का एक व्यक्ति था, जो यूके की राजधानी में रहता था।
निवेशकों को कभी भी कोई रिटर्न या मुद्रा वापस नहीं मिली, क्योंकि कंपनी के प्रमोटरों द्वारा जम्मू में भूमि संपत्ति खरीदने के लिए धन का दुरुपयोग किया गया था।
लेह पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित एक समिति ने मीर और उसके एजेंटों के खिलाफ जांच की, जो लेह में एसएनएम अस्पताल के सामने अंजुमन मोइन-उल-कॉम्प्लेक्स में स्थित एक कार्यालय से एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड नामक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय का संचालन कर रहे थे।
समिति ने जांच के दौरान कार्यालय को सील कर दिया और आरोप लगाया कि वे “कई निर्दोष व्यक्तियों को उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा दे रहे थे।”
ईडी अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने लद्दाख और अन्य क्षेत्रों के लोगों को नकद या बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके “इमोलिएंट कॉइन” में निवेश करने के लिए लुभाया। जमाकर्ताओं को “बिटकॉइन” के नाम पर 10 महीने की लॉक-इन अवधि के साथ 40 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा करके भी धोखा दिया गया।
ईडी ने पाया कि निवेशकों को उनके द्वारा व्यवसाय के लिए भेजे गए लोगों के निवेश का 7 प्रतिशत तक कमीशन देने की पेशकश की गई थी, जिससे एक बहु-स्तरीय विपणन योजना तैयार की गई।
नरेश गुलिया और चन्नी सिंह भारत में कंपनी के दो प्रमोटर थे। मार्च 2019 में, कंपनी को “जानबूझकर” भंग कर दिया गया, और मीर ने चौधरी के साथ मिलकर रियल एस्टेट के कारोबार में कदम रखा, धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यापार से उत्पन्न धन का उपयोग करके जम्मू में जमीनें खरीदीं।
(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)
